Z takiej okazji skorzystali Peter Khaim oraz Arkadiy Khaimov — dwójka właścicieli aptek z miejscowości Forest Hills ze stanu Nowy Jork. Panujący na świecie strach spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 zmotywował obu mężczyzn, aby dyskretnie rozpocząć pranie pieniędzy. W tym celu dwójka 40-latków zdecydowała się użyć stanu nadzwyczajnego dla własnych korzyści finansowych.
Jak w praktyce wyglądało pranie pieniędzy?
Khaim i Khaimov wraz ze wspólnikami wykorzystywali we własnej sieci 16 aptek kody rozliczeniowe „obejścia sytuacji nadzwyczajnej”, które dotyczyły COVID-19. Właściciele aptek składali fałszywe roszczenia dotyczące drogich leków onkologicznych (Targretin Gel 1% i Panreting Gel 0,1%). Preparaty nigdy nie były przepisane przez lekarza lub wydane pacjentom — środki były rzekomo wydawane w okresach, gdy większość aptek była zamknięta. Tym samym Medicare przyznawała im zwroty kosztów leczenia, którego wartość wynosiła nawet ok. miliona dolarów.
Szacuje się, że nielegalny dochód mężczyzn osiągnął wartość ponad 18 milionów dolarów. Pranie pieniędzy uzyskanych przez oszustwa w postaci roszczeń odbywało się przy pomocy siatki pomniejszych firm i spółek. W cały precedens zaangażowane były także fałszywe hurtownie farmaceutyczne. Khaim i Khaimov wysyłali uzyskane środki pod pretekstem zakupów do hurtowników. Pieniądze z Chin trafiały do Uzbekistanu. Stąd oskarżeni otrzymywali już finalną zapłatę, którą pomniejszano o odpowiednią prowizję. Mężczyźni lokowali zarobiony majątek w nieruchomościach.
Sprawiedliwość dla wszystkich
Dwójkę oszustów skazano na karę pozbawienia wolności. Khaim usłyszał wyrok 8 lat, a Khaimov — brat i współoskarżony — 6 lat pobytu w więzieniu. Właścicieli aptek zobowiązano też do zapłaty odszkodowania ponad 18 milionów dolarów, a ponadto pozbawiono ich majątku o łącznej wartości 12,3 milionów dolarów.
Przypadek aptek z Forest Hills nie jest odosobniony. Kilka lat wcześniej farmaceutka Irina Sadovsky wraz ze swoim współpracownikiem także zostali skazani za składanie fałszywych roszczeń. W tej sprawie zatrzymani usłyszeli też dodatkowe zarzuty m.in. prowadzenia nielicencjonowanej hurtowej dystrybucji leków na receptę, czy generowania fałszywych recept. Kobietę skazano na ponad 2 lata i 3 miesiące pobytu w więzieniu, a jej współpracownika na niecałe 2 lata pozbawienia wolności.
Źródła:
- https://www.justice.gov/opa/pr/pharmacy-owners-sentenced-18m-covid-19-health-care-fraud-and-money-laundering-scheme
- https://www.justice.gov/opa/pr/pharmacy-owner-and-associate-sentenced-health-care-fraud-and-black-market-prescription-drug
©MGR.FARM
