Firma Takeda padła ofiarą oszustwa finansowego, które zorganizowali starsi pracownicy działu technologicznego. Samuel N. Montronde wraz z Priyą Bhambi wykorzystując swoje wysokie stanowiska w Takeda postanowili w nielegalny sposób sfinansować swój plan na luksusowe życie. Niestety chciwość okazała się zgubna.
W jaki sposób firma Takeda straciła pieniądze?
Pomysł Montronde i Bhambi zrodził się początkiem 2022 roku. Wówczas para zdecydowała się na założenie fikcyjnej firmy konsultingowej Evoluzione Consulting LLC. Oszuści dopilnowali, aby ich firma wyglądała na profesjonalną i w pełni legalną m.in. zakładając stronę internetową ze sfabrykowanymi wpisami blogowymi. Po kilku dniach Montronde i Bhambi zadbali o to, aby Takeda podpisała umowę o współpracę z ich firmą-słupem. Japoński producent leków złożył zamówienie na usługi konsultingowe o wartości 3,542 miliona dolarów.
Od marca do maja 2022 roku para oszustów sfabrykowała pięć faktur o łącznej kwocie 2,3 miliona dolarów za niezrealizowane usługi konsultingowe. Przestępcy wykorzystali zgromadzone środki finansowe na zakup m.in. apartamentu w Bostonie, diamentowego pierścionka zaręczynowego czy drogiego Mercedensa-Benza.
– Samuel Montronde zrobiłby wszystko dla miłości. Także założyłby fałszywą firmę konsultingową, aby pomóc swojej dziewczynie przywłaszczyć 2,3 miliona dolarów z Takedy dla wystawnego życia — skomentowała Jodi Cohen, agentka specjalna FBI.
Jaka kara grozi oszustom?
Takeda zaczęła przesłuchiwanie Montronde i Bhambi, ponieważ usługi zamówione w firmie Evoluzione nie były realizowane. Takeda szybko poinformowała służby o możliwości defraudacji środków finansowych. Dynamiczną reakcję ze strony japońskiego producenta leków docenił i pochwalił prokurator Joshua S.Levy.
Parę zatrzymano i aresztowano w styczniu 2023 roku pod zarzutami spiskowania w celu popełnienia oszustw telekomunikacyjnych. Bhambi przyznała się do winy dopiero w czerwcu 2024 roku. Kobietę skazano na 46 miesięcy pozbawienia wolności oraz zapłatę odszkodowania o wartości prawie 2,6 miliona dolarów. Natomiast Montronde został skazany za popełnienie trzech oszustw finansowych. Wyrok w jego sprawie ma zapaść dopiero 7 marca 2025 roku.
Źródła:
©MGR.FARM
